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  • 反洗钱及相关上游犯罪的危害

    •     洗钱,简单来说就?#21069;?ldquo;黑钱漂白”。
          根据我国《刑法》191条之规定,我国洗钱罪的上游犯罪规定为:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
          1、  毒品犯罪是指涉及毒品的犯罪,我国刑法规定,走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品均为犯罪行为。毒品犯罪主要包括走私、贩卖、运输、制造毒品罪、非法持有毒品罪、包庇毒品犯罪分子罪、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪、走私制毒物品罪、非法买卖制毒物品罪、非法种植毒品原植物罪、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪、强?#20154;?#20154;吸毒罪、容留他人吸毒罪、非法提供麻醉药品、精神药品罪。
         2、黑社会性?#39318;?#32455;犯罪是一种?#29616;?#21361;害社会的犯罪活动。现阶?#21361;?#20013;国的黑社会性?#39318;?#32455;已经呈现出组织体系日益严密、活动?#27573;?#36880;步扩大、国际化趋势日益明显、 “保护伞”越来越大等特征,给社会造成?#21496;?#22823;危害,必须采取措施予以严厉打击。1997年《刑法》第294条第一款中规定了“组织、领导、参加黑社会性?#39318;?#32455;罪”.根据?#27599;?#30340;规定,黑社会性?#39318;?#32455;是指:“?#21592;?#21147;、威?#19981;?#32773;其他手?#21361;?#26377;组织地进行违法犯罪活动,称霸一方、为非作恶,欺压、残害百姓,?#29616;?#30772;坏经济、社会生活秩序的组织”。
         3、恐怖活动犯罪是指以制造社会恐慌、胁迫国家机关或者国?#39318;?#32455;为目的,采取暴力、破坏、恐吓或者其他手?#21361;?#36896;成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混?#19994;妊现?#31038;会危害的行为。煽动、?#25163;?#25110;者以其他方式协助实施上述活动的,也属于恐怖活动。恐怖活动组织是指为实施恐怖活动而组成的犯罪集团。恐怖活动人员是指组织、策划、实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。刑法中涉及 组织 领导恐怖活动罪。
        4、根据刑法的有关规定,走私犯罪是指单位或者个人违反海关法规,逃避海关监管,运输、携带、?#22987;?#22269;家禁止进出口货物、物品或者依法应当向国家缴?#20260;?#27454;的货物、物品进出境,数额?#27927;蟆?#24773;节?#29616;?#30340;犯罪行为。走私犯罪是一种?#29616;?#30772;坏社会主义市场经济秩序的犯罪行为,它不仅影响国?#23452;?#25910;,冲击本国工商业,破坏社会主义市场经济秩序,而且危害国家安全,损害国家主权和尊严,败坏社会风气,滋生腐败现象,可谓在经济上和政治上?#21152;?#26497;大的危害性。
        5、贪污贿赂罪是指国家工作人员或国有单位实施的贪污、受贿等侵犯国家廉政建设制度,以及与贪污、受贿犯罪密切相关的侵犯职务廉洁性的行为。
        6、破坏金融管理秩序罪是指违反国家对金融市场的监督管理的法?#20254;?#27861;规,从事危害国家对货币、外汇、有价证券以及金融机构、证券交易和保险公司管理的活动,破坏金融市场秩序,情节?#29616;?#30340;行为。
        7、金融诈骗罪是指以非法?#21152;?#20026;目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集?#25910;?#39575;罪、票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。 金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。刑法将其从普通诈骗罪中分离出来,除了要分解诈骗罪这个口袋罪之外,更主要的原因是为了维护金融管理秩序。
         【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下?#34892;?#20026;之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节?#29616;?#30340;,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
      (一)提供资金账户的;
      (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
      (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
      (四)协助将资金汇往境外的;
      (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
            单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节?#29616;?#30340;,处五年以上十年以下有期徒刑。



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